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立创商城,保藏转发!最新诈骗罪法律法规大全(2019年更新版)(下半部)-雷火app

admin 南方天气预报 2019-05-16 361 0


五、关于欺诈罪的行政法规、部门规章等行政规范性文件

(一)公安部《关于公安机关处置信访活动中违法违法行为适用法令的辅导定见》(公通字〔2013〕25号]) 【施行日期】2013-07-19

八、以信访为名骗得公私资产的,契合《治安管理处分法》第四十九条规则的,依法予以处分;情节严峻,契合《刑法》第二百六十六条规则的,依法追查刑事职责。

(二)公安部《关于对假造学生证及贩卖、运用假造学生证的行为怎么处理问题的批复》[公刑(2002)1046号] 【施行日期】2002-06-26

铁道部公安局:

你局《关于对假造、贩卖、运用假学生证的行为怎么确认处分的请示》(公法[2002]4号)收悉。现批复如下:

……

三、对运用假造的学生证购买半价火车票,数额较大的,应当依照《中华人民共和国刑法》第266条的规则,以欺诈罪立案侦办;尚不行刑事处分的,应当依照《中华人民共和国治安管理处分法令》第23条第(一)项的规则以欺诈定性处分。

(三)公安部《关于受害人居住地公安机关可否对欺诈违法案子立案侦办问题的批复》(公复字[2000]10号) 【施行日期】2000-10-16

广西壮族自治区公安厅:

你厅《关于上圈套受害人居住地的公安机关可否对欺诈违法案子立案侦办的请示》(桂公请[2000]77号)收悉。现批复如下:

《公安机关处理刑事案子程序规则》第十五条规则:“刑事案子由违法地的公安机关统辖。假如由违法嫌疑人居住地的公安机关统辖更为适合的,能够由违法嫌疑人居住地的公安机关统辖。”依据《中华人民共和国刑法》第六条第三款的规则,违法地包含违法行为地和违法成果地。依据上述规则,违法行为地、违法成果地以及违法嫌疑人居住地的公安机关能够依法对归于公安机关统辖的刑事案子立案侦办。欺诈违法案子的违法成果地是指违法嫌疑人实践获得产业地。因而,除欺诈行为地、违法嫌疑人实践获得产业的成果发作地和违法嫌疑人居住地外,其他当地公安机关不能对欺诈违法案子立案侦办,但关于公民扭送、报案、指控、告发或许违法嫌疑人自首的,都应当当即受理,经检查认为有违法现实的,移交有统辖权的公安机关处理。

2000年10月16日

(四)公安部法制局对《关于对将现已仪器识别为不中奖的彩票出售的行为怎么定性处理的请示》的答复[公法〔2000〕83号] 【施行日期】2000-05-23

广西壮族自治区公安厅法制处:

你处《关于对将现已仪器识别为不中奖的彩票出售的行为怎么定性处理的请示》(桂公明发[2000]357号)收悉,经研讨,并寻求最高人民法院、最高人民检察院的定见,现答复如下:

行为人选用欺诈办法使发行彩票的作业人员收回已被识别为不中奖的彩票,数额较大的,应当依照刑法第二百六十六条的规则,以欺诈罪追查刑事职责;行为人与发行彩票的作业人员共谋,发行彩票的作业人员明知是已被识别为不中奖的彩票而收回并向社会公众出售,且数额较大的,对行为人和发行彩票的作业人员,应当以一起违法依照刑法第二百六十六条的规则追查刑事职责;尚不构成违法的,依照《治安管理处分法令》第二十三条的有关规则予以处分。

(五)公安部《关于冲击拐卖妇女儿童违法适用法令和政策有关问题的定见》【施行日期】2000-03-24

二、 关于拐卖妇女、儿童违法

……

(十二)教唆被拐卖、诱骗、收购的未成年人施行偷盗、欺诈等违法行为的,应当以偷盗罪、欺诈罪等违法的共犯立案侦办。

(六)公安部《关于制止公安机关干涉经济纠纷违法抓人的告诉》【施行日期】1992-04-25

各省、自治区、直辖市公安厅、局:

1989年,公安部下发的《关于公安机关不得不合法越权干涉经济纠纷案子处理的告诉》([89]公(治)字30号)中严令各地公安机关不得干涉经济纠纷案子,更不得从中牟利。大多数当地军令如山,纠正得力,维护了公安机关依法就事为警清谦的形象。可是近来发现一些当地公安机关在办案中又重犯此类差错。首要体现在:(一)逾越公安机关权限,干涉合同、债款等经济纠纷案子;(二)乱用收审手法拘禁企业法人代表和有关经办人作“人质”,强行索还款物;(三)到外地抓人追赃不办法令手续,也不经过当地公安机关,搞“绑架式”举动,不合法搜寻住所、侵略公民人身权利;(四)对当事人拷打优待、强逼“退赃”和供认“欺诈”;(五)有的公安机关包庇本地违法分子,对外地来的正常办案不予合作,以种种托言设置障碍,横加阻遏,不让依法拘留逮捕本地的违法分子,不让追赃;(六)对显着的诈编、投机倒把案子,不仔细侦办查询,只追赃罚款,乃至与违法分子商洽“私了”,“退款放人”;(七)向受害单位和当事人讨取“办案费”,要款要物等。

有必要充分认识上述这些问题,既是严峻的不正之风,更是严峻的违法违纪行为。它严峻危害公安机关的形象和名誉,形成很坏的社会影响,引入当事人的不满和愤怨敌对心情,有的乃至引发一些不安定因素。近来,已有些当事人的单位或亲属连续向公安部和一些省、市公安机关打电话、发电报或送指控资料,强烈要求处理扣押“人质”问题和惩治违法违纪的干警,有的乃至申请到北京上访和跨省游行。这些问题已引起有关方面和社会舆论的注重。务请各地公安机关的领导仔细注重,采纳坚决办法,完全纠正。

为此,再次重申:

一、 各地公安机关承办经济违法案子,有必要严厉履行最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案子统辖的规则。要正确区分欺诈、投机倒把、私运等经济违法与经济合同纠纷的边界,精确认性。凡属债款、合平等经济纠纷,公安机关肯定不得介入。

二、 制止乱用收容检查手法。在处理经济违法案子中,关于不契合国务院和公安部规则的收审条件的人,不得运用收审手法。对来华的外国人中犯欺诈罪或有严峻经济违法嫌疑者,应依法采纳刑事强制办法,不得选用收容检查手法。

三、 坚决根绝强行抓捕收审经济纠纷当事人作“人质”,逼债索要款物,完全纠正“以收代侦”、“退款放人”的不合法做法。

四、 各地公安机关不得以任何托言向报案单位和当事人索要办案经费,禁绝截留缉获的赃物用作办案经费和其他经费,不答应搞“办案提成”。

五、 公安机关派人到外地履行办案使命,要依照规则持齐备的法令手续,并同当地公安机关获得联络,在其帮忙下展开作业,制止逾越统辖区,避开外地公安机关自行抓捕案犯。对外地公安机关来本地办案的,要活跃支撑,热心合作帮忙;对依法履行查询取证、拘留逮捕案犯和追缴赃物赃物使命的,不得以任何理由推迟阻遏。

以上告诉,各地公安机关有必要严厉遵照履行。关于现已发作的干警严峻违法乱纪行为,要坚决严肃处理,情节严峻构成违法的,要坚决依法从事,往后违背本告诉的,更要从严处理。

请各地将本告诉当即陈述当地党委和政府,一起转发至县级公安机关。

(七)公安部《关于实在纠正公安机关处理欺诈资产案子中的不正之风的告诉》(公通字[1990]104号) 【施行日期】1990-11-06

各省、自治区、直辖市公安厅、局:

近年来,各级公安机关在严厉冲击严峻经济违法的奋斗中,加强了对欺诈资产案子的查办侦破了一大批案子,冲击处理了一批违法分子,拯救了很多的经济丢失。可是,一些底层公安机关在办案中,存在着严峻的违法违纪问题。首要体现:一是逾越公安机关案子统辖权限,直接干涉一般经济纠纷案子。有的公安机关把显着是经济合同纠纷或债款纠纷的案子,立为欺诈案子,为一方当事人追款索债,不处理法令手续,随意冻住、划拨另一方当事人在银行的金钱。有的对法院正在审理或已判定(裁决)的经济纠纷案,也强行干涉。单个当地乃至采纳强行收审、扣押人质、不合法拘禁等手法,逼索款物。二是受当地经济维护主义的影响,有的公安机关到异地办案,不与当地公安机关联络,暗自举动,强行抓人、追赃,乃至有的法令手续不齐备,不向当事人出示任何证件,不合法逮捕、收审当事人,搜寻其住所,侵略人权;有的公安机关对外地办案人员到本地依法查询取证、逮捕人犯、追缴赃物赃物不予支撑合作,乃至制作种种托言,设置障碍,横加阻遏。有的当地还呈现了单个干警为违法分子通风报信、怂恿大众攻击办案人员、无理检查乃至拘禁办案人员的严峻事情。三是超规模、超期限收审,“以收代侦”;有的公安机关对不契合收容检查条件的当事人,也采纳收审办法,并且恣意超期关押四五个月以上,有的乃至达一二年,严峻违背收容检查的有关规则。四是只注重追缴赃物赃物,忽视冲击违法。有的办案单位为了“拯救”丢失,将罪该处以罚款的案犯放出去筹集金钱,乃至由公安干部伴随教唆案犯持续行骗,骗款还“债”;有的揭露声称“还款放人”,不再追查其刑事职责,放纵违法分子。

上述问题,是公安机关存在的一种严峻的行业不正之风,不只影响正确法令,危害公安机关的形象,并且形成很坏的社会影响,乃至由此引发了一些不安定因素。近来,有些当事人的单位或亲属向公安部和一些省市公安机关打电话、发电报或送书面资料,强烈要求处理扣押“人质”和惩治违法问题,有的申请到北京上访、游行。各级公安机关对此应当引起高度注重,当即采纳有力办法,实在纠正处理欺诈资产案子中的不正之风。现将有关问题告诉如下:

一、规矩办案辅导思想。冲击欺诈资产违法是公安机关的重要职责之一,是维护改革开放,安稳国家经济秩序和社会秩序,确保社会主义经济建设的重要办法。各级公安机关在处理欺诈资产案子中,有必要仔细贯彻“维护人民,冲击敌人,惩治违法,服务四化”的主旨和全国人大常委会关于严厉冲击严峻经济违法活动的决议。详细办案中,有必要坚持以现实为依据,以法令为准绳,对依据确凿的严峻经济违法分子,有必要依法惩罚,坚决纠正不分罪过轻重,一概“退款放人”或“以罚代刑”的差错倾向。

二、正确区分欺诈资产违法与经济纠纷的边界,精确认性。公安机关承受报案后,要仔细进行研讨,并做必要的核对,对确属欺诈违法或有严峻欺诈违法嫌疑的,要及时立案,活跃展开侦办查询;对确属一般经济纠纷的,不要作为案子受理,不得进行侦办活动,更禁绝以任何方法为经济纠纷当事人追款索债,随意冻住、扣划企业流动资金。

三、制止乱用收容检查手法。严厉履行国务院和公安部关于收容检查规模的规则,对欺诈资产案子中契合收审条件的案犯确需采纳收审办法的,要严厉批阅手续,不得随意扩展收审规模,延伸收审时刻。要坚决纠正“以收代侦”“退款放人”的差错做法,禁绝强行收审经济纠纷一方当事人做“人质”,逼债索款。对外国人中的欺诈犯或严峻嫌疑犯不得选用收容检查手法,对外国人需求采纳逮捕、拘留或其他约束人身自由办法的,要严厉履行公安部一九八七年三月下发的《公安机关处理刑事案子程序规则》中的有关规则。

四、要重依据、重查询研讨,严厉依法办案。当时,不少欺诈案子与上当单位当事人的不正之风有牵连,办案中既要仔细听取上当一方介绍状况,又要防止偏听偏信。要依照法令和办案程序展开侦办查询,追缴赃物赃物,不得向受害单位索要办案经费,更禁绝从追缴的赃物中提成、索款或将赃物赃物挪作他用。

五、公安机关派人到外地履行办案使命,有必要同当地公安机关获得联络并在其帮忙下展开作业,不得逃避当地公安机关而独自采纳举动。对外地公安机关来本地的办案人员,要活跃依法予以帮忙,对依法履行查询取证、逮捕人犯、追缴赃物赃物使命的不得以任何理由推拖、阻遏。

以上请结合本地实践状况,仔细贯彻履行。

1990年11月6日

(八)公安部《关于公安机关不得不合法越权干涉经济纠纷案子处理的告诉》【施行日期】1989-03-15

各省、自治区、直辖市公安厅、局:

最近发现一些底层公安机关以查办欺诈等经济违法案子为名,直接干涉干涉一些经济纠纷案子的处理,有的乃至强行收审、扣押一方当事人做人质,替另一方逼索款物;有的还按份额从争议金额中提成取利。这是一种严峻的违法行为,既搅扰经济纠纷案子的依法公正处理,侵略法人和公民的合法权益,又危害公安机关的形象,有必要坚决加以纠正。为此,特作如下告诉:

一、 有必要划清经济违法和经济纠纷的边界,严厉依法就事。在当时欺诈、投机倒把等经济违法日趋严峻的状况下,依法查办按统辖分工应由公安机关统辖的经济违法案子,这是各级公安机关的重要职责。公安机关应当十分注重严厉冲击严峻经济违法的作业,采纳有力办法,集中力量查办大案要案,以确保管理经济环境、整顿经济秩序的顺利进行。作业中,要留意划清经济违法和经济纠纷的边界,决不能把经济纠纷当作欺诈等经济违法来处理。一时难以划清的,要慎重从事,经过请示陈述,研讨清楚后再依法恰当处理,切不可容易采纳约束人身自由的强制办法,致使形成被迫和难以拯救的成果。

在查办经济违法案子的过程中,区域之间要相互合作,洽谈就事,不答应搞当地维护主义,偏袒本地当事人或私行冻住金钱。

二、 制止不合法干涉经济纠纷问题的处理。对经济纠纷问题,应由有关企事业及其行政主管部门、裁定机关和人民法院依法处理,公安机关不要去干涉。更不答应以查办欺诈等经济违法为名,以收审、扣押人质等不合法手法去干涉经济纠纷问题。不然,形成严峻成果的,要依法追查有关当事人和主管负责人的法令职责。

三、 遇有到公安机关投诉的经济纠纷事项,应当奉告当事人到有关主管机关去处理,或及时移交有关主管机关处理。

四、 制止用不合法手法提成牟利。有关罚没款提成问题,应严厉依照财政部、公安部及当地政府财政部门的有关规则处理,不得随意逾越职权规模,以查办欺诈罪为名,干涉经济纠纷,替当事人追索欠债,从中提成牟利。不合法动用强制办法,危害经济纠纷当事人的合法权益,更是肯定不能答应的。对借机中饱私囊的,要依法严肃处理。

六、关于欺诈罪的当地性规范性文件

(一)北京市高级人民法院《关于常见违法的量刑辅导定见》施行细则【施行日期】2014-07-01

三、常见量刑情节的适用

8.关于未遂犯,归纳考虑违法行为的施行程度、形成危害的巨细、违法未到达目的的原因等状况,能够对比既遂犯削减基准刑的50%以下。

......

10.关于从犯,应当归纳考虑其在一起违法中的位置、作用等状况,削减基准刑的20%-50%;违法较轻的,应当削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

关于一起违法中罪责相对较轻的主犯,能够削减基准刑的20%以下。

11.关于胁从犯,应当归纳考虑违法的性质、被钳制的程度以及在一起违法中的作用等状况,削减基准刑的40%-60%;违法较轻的,削减基准刑的60%以上或许依法革除处分。

......

13.关于自首情节,归纳考虑自首的动机、时刻、方法、罪过轻重、照实供述罪过的程度以及悔罪体现等状况,确认从宽的起伏。

(1)违法现实或违法嫌疑人未被办案机关发觉,自动投案构成自首的,能够削减基准刑的40%以下,一般不超越四年;

(2)违法现实和违法嫌疑人已被办案机关发觉,但没有遭到查询说话、讯问,或许未被宣告采纳查询办法或许强制办法,自动投案构成自首的,能够削减基准刑的30%以下,一般不超越三年;

(3)违法嫌疑人、被告人照实供述办案机关没有把握的不同种罪过,以自首论的,能够削减基准刑的30%以下,一般不超越三年;

(4)并非出于被告人自动,而是经亲朋奉劝、伴随投案,或亲朋送去投案等景象构成自首的,能够削减基准刑的30%以下,一般不超越三年;

(5)罪过没有被办案机关发觉,仅因形迹可疑被有关安排或办案机关盘查、教育后,自动告知自己的罪过构成自首的,能够削减基准刑的30%以下,一般不超越三年;

(6)强制戒毒期间自动告知自己的罪过,构成自首的,能够削减基准刑的30%以下,一般不超越三年;

(7)其他类型的自首,能够削减基准刑的20%以下,一般不超越二年;

(8)违法较轻的自首,能够削减基准刑的40%以上或许依法革除处分。

歹意使用自首躲避法令制裁等缺乏以从宽处分的,能够不予从宽处理。

14.关于建功情节,归纳考虑建功的巨细、次数、内容、来历、作用以及罪过轻重等状况,确认从宽的起伏。

(1)一般建功的,能够削减基准刑的20%以下,一般不超越二年;

(2)严峻建功的,能够削减基准刑的20%-50%;违法较轻的,能够削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

15.关于率直情节,归纳考虑照实供述罪过的阶段、程度、罪过轻重以及悔罪程度等状况,确认从宽的起伏。

(1)照实供述自己罪过的,能够削减基准刑的20%以下,一般不超越二年;

(2)照实供述办案机关没有把握的同种较重罪过的,能够削减基准刑的10%-30%,一般不超越三年;

(3)因照实供述自己罪过,防止特别严峻成果发作的,能够削减基准刑的30%-50%;

(4)揭露同案犯一起违法现实的,能够削减基准刑的10%以下,一般不超越一年。

16.关于当庭自愿认罪的,依据违法的性质、罪过的轻重、认罪程度以及悔罪体现等状况,能够削减基准刑的10%以下,一般不超越一年。依法确认为自首、率直的在外。

17.关于退赃、退赔的,归纳考虑违法性质,退赃、退赔行为对危害成果所能补偿的程度,退赃、退赔的数额及自动程度等状况,能够削减基准刑的30%以下。

活跃合作办案机关追缴赃物赃物,未给被害人形成经济丢失或许丢失较小的,能够削减基准刑的10%以下,一般不超越一年。

关于掠夺等严峻危害社会治安违法退赃、退赔的,在决议是否从宽以及从宽起伏时应从严把握,削减的基准刑一般不超越10%。

18.关于活跃补偿被害人经济丢失并获得体谅的,归纳考虑违法性质、补偿数额、补偿才能以及认罪、悔罪程度等状况,能够削减基准刑的40%以下;活跃补偿但没有获得体谅的,能够削减基准刑的30%以下;虽然没有补偿,但获得体谅的,能够削减基准刑的20%以下;其间掠夺、强奸等严峻危害社会治安违法的应从严把握。

19.关于当事人依据刑事诉讼法第二百七十七条达成刑事宽和协议的,归纳考虑违法性质、补偿数额、赔礼道歉以及真挚悔罪等状况,能够削减基准刑的50%以下;违法较轻的,能够削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

……

四、十五种常见违法的量刑

确认详细违法的量刑起点,以根本违法构成现实的社会危害性为依据。一起具有两种以上根本违法构成现实的,一般以危害较重的一种确认量刑起点,其他作为添加惩罚量的违法现实。在量刑起点的基础上,依据其他影响违法构成的违法现实的社会危害性确认所应添加的惩罚量,确认基准刑。

……

(七)欺诈罪

1.法定刑在三年以下有期徒刑、拘役的量刑起点和基准刑

欺诈公私资产,到达“数额较大”起点五千元的,在三个月拘役至九个月有期徒刑起伏内确认量刑起点。欺诈数额每添加三千五百元,添加一个月刑期。

2.法定刑在三年以上十年以下有期徒刑的量刑起点和基准刑

欺诈公私资产,违法数额到达“数额巨大”起点十万元的,在三年六个月至四年有期徒刑起伏内确认量刑起点。

欺诈公私资产数额满八万元不满十万元,并具有下列景象之一的,应当确认为“其他严峻情节”,并在三年六个月至四年有期徒刑起伏内确认量刑起点:经过发送短信、拨打电话或许使用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚伪信息,对不特定多数人施行欺诈的;欺诈救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助、医疗款物的;以赈灾募捐名义施行欺诈的;欺诈残疾人、老年人或许损失劳动才能人的资产的;形成被害人自杀、精神失常或许其他严峻成果的;归于欺诈集团首要分子的;具有其他严峻情节的。

在量刑起点的基础上,依据欺诈数额等其他影响违法构成的违法现实添加惩罚量,确认基准刑。有下列景象之一的,添加相应的惩罚量:

(1)违法数额每添加六千元,添加一个月刑期;

(2)具有能够确认为“其他严峻情节”景象的,每添加一种景象,添加六个月至二年刑期。

(3)其他能够添加惩罚量的景象。

3.法定刑在十年以上有期徒刑的量刑起点和基准刑

欺诈公私资产,违法数额到达“数额特别巨大”起点五十万元,在十年六个月至十二年有期徒刑起伏内确认量刑起点。依法应当判处无期徒刑的在外。

欺诈公私资产数额满四十万元不满五十万元,并有本罪第2条第2款规则景象之一的,应当确认为“其他特别严峻情节”,在十年至十二年有期徒刑起伏内确认量刑起点。依法应当判处无期徒刑的在外。

在量刑起点的基础上,依据欺诈数额等违法现实添加惩罚量,确认基准刑。有下列景象之一的,添加相应的惩罚量:

(1)违法数额每添加六万元,添加一个月刑期;

(2)具有能够确认为“其他特别严峻情节”景象,每添加一种景象,添加六个月至二年刑期;

(3)其他能够添加惩罚量的景象。

4.有下列景象之一的,能够从重处分,但一起具有两种以上景象的,累计不得超越基准刑的100%:

(1)欺诈公私资产,具有下列景象之一的,添加基准刑的30%以下(已确认为违法构成现实的在外):经过发送短信、拨打电话或许使用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚伪信息,对不特定多数人施行欺诈的;欺诈救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助、医疗款物的;以赈灾募捐名义施行欺诈的;欺诈残疾人、老年人或许损失劳动才能人的资产的;形成被害人自杀、精神失常或许其他严峻成果的;归于欺诈集团首要分子的;具有其他严峻情节的。以上七种景象每添加一种景象,再添加基准刑的10%以下;

(2)屡次施行欺诈的,添加基准刑的20%以下;

(3)为吸毒、赌博等违法活动欺诈的,添加基准刑的20%以下;

(4)其他能够从重处分的景象。

5.有下列景象之一的,能够从宽处分:

(1)因日子所迫、学习、看病急需而欺诈的,削减基准刑的30%以下;

(2)欺诈近亲属的资产,近亲属体谅的,一般可不按违法处理;确有追查刑事职责必要的,应当削减基准刑的20%-50%;

(3)其他能够从轻处分的景象。

6.现已依照本罪第2条第2款、第3条第2款点评的严峻情节、特别严峻情节,不另行添加惩罚量。

7.关于欺诈违法部分行为既遂、部分行为未遂,且均契合科罪条件的,对未遂部分决议是否减轻适用量刑起伏后,以既遂部分、未遂部分别离对应的量刑起伏较重的确认基准刑。既遂部分、未遂部分所对应的量刑起伏相同的,以既遂部分确认基准刑。以既遂部分确认基准刑的,依据未遂部分违法行为的施行程度、形成危害的巨细、违法未到达目的的原因等状况,添加基准刑的30%以下;以未遂部分确认基准刑的,依据既遂部分违法行为形成危害的巨细等状况,添加基准刑的40%以下。但不得依据该量刑情节进步量刑起伏。

8.需求阐明的问题

欺诈公私资产虽已到达“数额较大”的规范,但具有下列景象之一,且行为人认罪、悔罪的,能够依据刑法第三十七条、刑事诉讼法榜首百四十二条的规则免予刑事处分:具有法定从宽处分情节的;一审宣判前悉数退赃、退赔的;没有参加分赃或许获赃较少且不是主犯的;被害人体谅的;其他情节细微、危害不大的。

……

(二)上海市高级人民法院《关于常见违法的量刑辅导定见》施行细则(沪高法审(2014)2号)【施行日期】2014-07-01

八、关于一起违法,应当依据各被告人在一起违法中的位置、作用以及是否直接施行违法施行行为等状况,确认恰当的惩罚,体现量刑轻重的相对合理性和协调性。一般状况下,未直接施行违法施行行为的要轻于直接施行了违法施行行为的;未直接形成危害成果的要轻于直接形成危害成果的。对一起违法的被告人在适用同一量刑情节时,应留意因基准刑凹凸不同而形成同一情节所对应的实践量刑起伏的差异,并经过合理挑选量刑调理起伏,坚持量刑相对均衡。

1.关于作用相对较小的主犯,能够作用最大主犯的基准刑为参照,以10%为起伏递减,按其在一起违法中的位置作用等状况,酌情从轻处分,但一般不得低于作用最大主犯基准刑的70%;

2.关于从犯,作用相对较小的,能够削减基准刑的30%-50%;作用相对较大的,能够削减基准刑的20%-40%;违法较轻的,能够削减基准刑的50%以上或许依法革除处分;

3.关于同一案子中有多个从犯,依据案子状况确需进行量刑平衡的,可依照其在违法中的位置、作用的巨细,在前条规则的从宽起伏内,以10%为起伏,酌情确认不同的基准刑削减等次;

……

九、关于自首情节,归纳考虑自首的动机、时刻、方法、罪过轻重、照实供述罪过的程度以及悔罪体现等状况,确认从宽的起伏。歹意使用自首躲避法令制裁等缺乏以从宽处分的在外。

1.违法现实或许违法嫌疑人未被司法机关发觉,自动直接投案构成自首的,能够削减基准刑的20%-40%;

2.违法现实或许违法嫌疑人已被司法机关发觉,但没有遭到讯问或许未被采纳强制办法,自动直接投案构成自首的,能够削减基准刑的10%-30%;

3.并非出于被告人自动,而是经亲朋奉劝、伴随投案的;公安机关告诉违法嫌疑人的亲朋或许亲朋自动报案后,将违法嫌疑人送去投案的,能够削减基准刑的30%以下;

4.罪过没有被司法机关发觉,仅因形迹可疑,被有关安排盘查、教育后,自动交待罪过构成自首的,能够削减基准刑的30%以下;

5.违法嫌疑人、被告人照实供述司法机关没有把握的不同种罪过,以自首论的,能够削减基准刑的20%以下,照实供述的罪过较重(依法应当判处十年以上有期徒刑)的,能够削减基准刑的30%以下;

6.其他类型的自首,能够削减基准刑的20%以下;

7.违法较轻的,能够削减基准刑的40%以上或许依法革除处分。

十、关于建功,应当归纳考虑建功的巨细、次数、内容、来历、作用以及所违法行的轻重等状况,确认从宽的起伏。

1.一般建功,能够削减基准刑的20%以下;

2.严峻建功,能够削减基准刑的20%-50%;违法较轻的,能够削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

十一、关于率直情节,应当归纳考虑照实供述罪过的阶段、程度以及悔罪程度等状况,确认从宽的起伏。

1.照实供述自己罪过的,能够削减基准刑的20%以下;

2.照实供述司法机关没有把握的同种较重罪过的,能够削减基准刑的10%-30%;

3.因照实供述自己罪过,防止特别严峻成果发作的,能够削减基准刑的30%-50%。

4.率直司法机关已把握罪过并对案子侦破确有协助作用的,能够削减基准刑的20%以下。

5.照实供述同案犯一起违法现实的,能够削减基准刑的20%以下。

十二、关于当庭自愿认罪的,依据违法的性质、罪过的轻重、认罪程度以及悔罪体现等状况,能够削减基准刑的10%以下。依法确认自首、率直的在外。

十三、关于被害人有差错或对矛盾激化负有职责的,归纳考虑案发的原因、被告人的一向体现、被害人差错程度以及职责巨细等状况,能够削减基准刑的20%以下。

十四、在产业型违法中退赃、退赔的,应当归纳考虑退赃、退赔行为对危害成果所能补偿的程度,退赃、退赔的数额及自动程度等状况,能够削减基准刑的10%-30%。

关于掠夺等严峻危害社会治安的违法或侵略杂乱客体的违法,应从严把握。

十五、关于活跃补偿被害人经济丢失并获得体谅的,归纳考虑违法性质、补偿数额、补偿才能以及认罪、悔罪程度等状况,确认从宽的起伏。

(1)活跃补偿被害人经济丢失并获得体谅的,能够削减基准刑的40%以下;

(2)活跃补偿被害人经济丢失但没有获得体谅的,能够削减基准刑的30%以下;

(3)虽然未能补偿被害人经济丢失,但获得体谅的,能够削减基准刑的20%以下。

关于严峻危害社会治安的违法,在决议是否从宽以及从宽起伏时应从严把握,削减的基准刑不得超越10%。

十六、关于当事人依据《刑事诉讼法》第二百七十七条达成刑事宽和协议的,归纳考虑违法性质、补偿数额、赔礼道歉以及真挚悔罪等状况,能够削减基准刑的50%以下;违法较轻的,能够削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

十七、关于累犯,应当归纳考虑前后罪的性质、惩罚履行结束或许赦宥今后至再违法时刻的长短以及前后罪罪过轻重等状况,能够添加基准刑的10%-40%,但添加的惩罚量一般不少于3个月。

关于前后罪为同种违法的累犯和特别累犯,应当确认较高的从重起伏。

十八、关于有前科的,应当归纳考虑前科的性质、时刻距离长短、次数、处分轻重等状况,能够添加基准刑的10%以下。前科违法为过失违法和未成年人违法的在外。

十九、关于违法方针为未成年人、老年人(六十周岁以上)、残疾人、孕妈妈等弱势人员的,归纳考虑违法的性质、违法的严峻程度等状况,能够添加基准刑的20%以下。分则还有规则的在外。

……

第七节 欺诈罪

一、法定刑在三年以下有期徒刑、拘役、控制、单处分金起伏的量刑起点和基准刑

1.欺诈公私资产,到达“数额较大”起点五千元的,在三个月拘役至六个月有期徒刑起伏内确认量刑起点。

2.在量刑起点的基础上,欺诈数额每添加三千元,添加一个月刑期。

二、法定刑在三年以上十年以下有期徒刑起伏的量刑起点和基准刑

1.欺诈公私资产,违法数额到达“数额巨大”起点五万元的,在三年至四年有期徒刑起伏内确认量刑起点。

2.欺诈公私资产数额满四万元不满五万元,并具有下列景象之一的,应当确认为“其他严峻情节”,并在三年至四年有期徒刑起伏内确认量刑起点:经过发送短信、拨打电话或许使用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚伪信息,对不特定多数人施行欺诈的;欺诈救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助、医疗款物的;以赈灾募捐名义施行欺诈的;欺诈残疾人、老年人或许损失劳动才能人的资产的;形成被害人自杀、精神失常或许其他严峻成果的;归于欺诈集团的首要分子。

3.在量刑起点的基础上,依据欺诈数额等其他影响违法构成的违法现实添加惩罚量,确认基准刑。有下列景象之一的,添加相应的惩罚量:

(1)违法数额每添加五千五百元,添加一个月刑期;

(2)具有能够确认为“其他严峻情节”景象的,每添加一种景象,添加六个月至二年刑期。

三、法定刑在十年以上有期徒刑起伏的量刑起点和基准刑

1.欺诈公私资产,违法数额到达“数额特别巨大”起点五十万元,在十年至十二年有期徒刑起伏内确认量刑起点。依法应当判处无期徒刑的在外。

2.欺诈公私资产数额满四十万元不满五十万元,并具有下列景象之一的,应当确认为“其他特别严峻情节”,除了依法应当判处无期徒刑的以外,在十年至十二年有期徒刑起伏内确认量刑起点:经过发送短信、拨打电话或许使用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚伪信息,对不特定多数人施行欺诈的;欺诈救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助、医疗款物的;以赈灾募捐名义施行欺诈的;欺诈残疾人、老年人或许损失劳动才能人的资产的;形成被害人自杀、精神失常或许其他严峻成果的;归于欺诈集团首要分子的。

3.在量刑起点的基础上,依据欺诈数额等违法现实添加惩罚量,确认基准刑。有下列景象之一的,添加相应的惩罚量确认基准刑:

(1)违法数额每添加五万元,添加一个月刑期;

(2)具有能够确认为“其他特别严峻情节”景象,每添加一种景象,添加六个月至二年刑期。

四、有下列景象之一的,能够添加基准刑,但一起具有两种以上景象的,累计不得超越基准刑的100%:

1.欺诈公私资产,具有下列景象之一的,添加基准刑的30%以下(已确认为违法构成现实的在外):经过发送短信、拨打电话或许使用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚伪信息,对不特定多数人施行欺诈的;欺诈救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助、医疗款物的;以赈灾募捐名义施行欺诈的;欺诈残疾人、老年人或许损失劳动才能人的资产的;形成被害人自杀、精神失常或许其他严峻成果的;归于欺诈集团首要分子的。以上六种景象每添加一种景象,再添加基准刑的10%以下;

2.屡次施行欺诈的,添加基准刑的20%以下;

3.为吸毒、赌博等违法违法活动而欺诈的,添加基准刑的20%以下;

4.具有其他能够从重处分景象的,添加基准刑的20%以下。

五、有下列景象之一的,能够削减基准刑:

1.在案发前自动将赃物偿还被害人的,削减基刑的30%以下;

2.确因日子所迫、学习、看病急需而欺诈的,削减基准刑的30%以下;

3.欺诈近亲属的资产的,近亲属体谅的,一般可不按违法处理;确有追查刑事职责必要的,应当削减基准刑的20%-50%;

4.具有其他能够从轻处分景象的,削减基准刑的20%以下。

六、关于欺诈违法部分既有既遂、又有未遂,以既遂部分确认基准刑的,依据未遂部分违法行为的施行程度、形成危害的巨细、违法未到达目的的原因等状况,能够添加基准刑的30%以下;未遂部分对应的量刑起伏较重的,以未遂部分确认基准刑,依据既遂部分违法行为形成危害的巨细等状况,能够添加基准刑的40%以下。

七、需求阐明的问题

1.欺诈未遂,以数额巨大的资产为欺诈方针的,或许具有其他严峻情节的,应当科罪处分,量刑起点和基准刑参照榜首、二、三条的规则,依据案子的详细状况予以确认。

2.欺诈公私资产虽已到达“数额较大”的规范,但具有下列景象之一,且行为人认罪、悔罪的,能够依法免予刑事处分:具有法定从宽处分情节的;一审宣判前悉数退赃、退赔的;没有参加分赃或许获赃较少且不是主犯的;被害人体谅的;其他情节细微、危害不大的。

……

(三)广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确认欺诈刑事案子数额规范的告诉(粤高法发〔2014〕12号)【施行日期】2014-04-25

全省各级人民法院、人民检察院,广州铁路运输两级法院、检察院:

最高人民法院最高人民检察院《关于处理欺诈刑事案子详细使用法令若干问题的解说》(法释〔2011〕7号,下称《解说》)已于2011年4月8日起施行。《解说》榜首条第二款规则,各省高级人民法院、人民检察院能够依据本区域经济发展状况,并考虑社会治安状况,在规则的数额起伏内,确认本区域履行的详细数额规范。依据我省各地经济发展和社会治安状况,经研讨,对我省履行“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的规范告诉如下:

一、 一类区域包含广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等六个市,欺诈数额较大的起点把握在六千元以上;数额巨大的起点把握在十万元以上;数额特别巨大的起点把握在五十万元以上。

二、 二类区域包含汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市,欺诈数额较大的起点把握在四千元以上;数额巨大的起点把握在六万元以上;数额特别巨大的起点把握在五十万元以上。

三、 铁路运输两级法院审理的欺诈刑事案子,欺诈地址能够查明的,依照欺诈地的数额规范科罪量刑;欺诈地址无法查明的,依照受理法院所在地的数额规范科罪量刑。

四、 本告诉自印发之日起施行。

广东省高级人民法院

广东省人民检察院

2014年4月25日


(四)广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院〈关于常见违法的量刑辅导定见〉施行细则》的告诉(粤高法发〔2014〕14号) 【施行日期】2014-08-13

三、 常见量刑情节的适用

8. 关于未遂犯,归纳考虑违法行为的施行程度、形成危害的巨细、违法未到达目的的原因等状况,能够对比既遂犯削减基准刑。

(1)施行终了的未遂犯,依据形成的危害巨细,能够对比既遂犯削减基准刑的40%以下;

(2)未施行终了的未遂犯,依据形成的危害巨细,能够对比既遂犯削减基准刑的50%以下。

9. 关于间断犯,应当归纳考虑间断违法的阶段、是否自动抛弃违法、是否有用防止违法成果发作、自动抛弃违法的原因以及形成的危害成果巨细等状况,予以从宽处分。

(1)形成危害的,削减基准刑的30%-80%;

(2)没有形成危害的,革除处分。

10. 关于从犯,应当归纳考虑其在一起违法中的位置、作用,以及是否施行违法行为等状况,予以从宽处分,削减基准刑的20%-50%;违法较轻的,削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

关于一起违法中作用相对较小的主犯,能够削减基准刑的30%以下。

.....

13. 关于自首情节,归纳考虑自首的动机、时刻、方法、罪过轻重、照实供述罪过的程度以及悔罪体现等状况,能够削减基准刑的40%以下;违法较轻的,能够削减基准刑的40%以上或许依法革除处分。歹意使用自首躲避法令制裁等缺乏以从宽处分的在外。

14. 关于建功情节,归纳考虑建功的巨细、次数、内容、来历、作用以及罪过轻重等状况,确认从宽的起伏。

(1)一般建功的,能够削减基准刑的20%以下;

(2)严峻建功的,能够削减基准刑的20%-50%;违法较轻的,削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

15. 关于率直情节,归纳考虑照实供述罪过的阶段、程度、罪过轻重以及悔罪程度等状况,确认从宽的起伏。

(1)照实供述自己罪过的,能够削减基准刑的20%以下;

(2)照实供述司法机关没有把握的同种较重罪过的,能够削减基准刑的10%-30%;

(3)因照实供述自己罪过,防止特别严峻成果发作的,能够削减基准刑的30%-50%。

16. 关于当庭自愿认罪的,依据违法的性质、罪过的轻重、认罪程度以及悔罪体现等状况,能够削减基准刑的10%以下。依法确认自首、率直的在外。

17. 关于退赃、退赔的,归纳考虑违法性质,退赃、退赔行为对危害成果所能补偿的程度,退赃、退赔的数额及自动程度等状况,能够削减基准刑的30%以下;但掠夺等严峻危害社会治安违法的应从严把握。

18. 关于当事人依据刑事诉讼法第二百七十七条达成刑事宽和协议的,归纳考虑违法性质、补偿数额、赔礼道歉以及真挚悔罪等状况,能够削减基准刑的50%以下;违法较轻的,能够削减基准刑的50%以上或许依法革除处分。

19. 关于活跃补偿被害人经济丢失并获得体谅的,归纳考虑违法性质、补偿数额、补偿才能以及认罪、悔罪程度等状况,能够削减基准刑的40%以下。活跃补偿但没有获得体谅的,能够削减基准刑的30%以下;虽然没有补偿,但获得体谅的,能够削减基准刑的20%以下;但掠夺、强奸等严峻危害社会治安违法的应从严把握。

20. 关于累犯,应当归纳考虑前后罪的性质、惩罚履行结束或赦宥今后至再违法时刻的长短以及前后罪罪过轻重等状况,添加基准刑的10%-40%,一般不少于3个月。

21. 关于有前科的,归纳考虑前科的性质、时刻距离长短、次数、处分轻重等状况,能够添加基准刑的10%以下。前科违法为过失违法和未成年人违法的在外。

22. 关于违法方针为未成年人、老年人、残疾人、孕妈妈等弱势人员的,归纳考虑违法的性质、违法的严峻程度等状况,能够添加基准刑的20%以下。

.....

25. 被害人对违法发作有差错的,依据差错的程度、负有职责的巨细,能够削减基准刑的40%以下。

26. 因爱情、婚姻、家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的违法,依据案子的详细状况,能够削减基准刑的30%以下。

四、 常见违法的量刑

……

(七)欺诈罪

1. 构成欺诈罪的,能够依据下列不同景象在相应的起伏内确认量刑起点:

(1)到达数额较大起点的,能够在一年以下有期徒刑、拘役起伏内确认量刑起点。

(2)到达数额巨大起点或许有其他严峻情节的,能够在三年至四年有期徒刑起伏内确认量刑起点。

(3)到达数额特别巨大起点或许有其他特别严峻情节的,能够在十年至十二年有期徒刑起伏内确认量刑起点。依法应当判处无期徒刑的在外。

2. 在量刑起点的基础上,能够依据欺诈数额等其他影响违法构成的违法现实添加惩罚量,确认基准刑。

(1)超越数额较大起点未到达数额巨大起点的,一类区域每添加15000元,二类区域每添加10000元,能够添加三个月至六个月刑期。

(2)超越数额巨大起点未到达数额特别巨大起点的,一类区域每添加40000元,二类区域每添加45000元,能够添加六个月到一年刑期。

(3)超越数额特别巨大起点的,超越数额缺乏50万元,能够添加一年以下刑期;超越数额已满50万元缺乏250万元,能够添加一年至三年刑期;超越数额250万元以上,能够添加三年以上刑期,但依法应当判处无期徒刑的在外。

(4)其他能够添加惩罚量的景象。

(5)适用最高人民法院、最高人民检察院《关于处理欺诈刑事案子使用法令若干问题的解说》(法释〔2011〕7号)第二条第二款的规则科罪量刑的,欺诈数额在确认量刑起点时考虑,不再用以添加惩罚量。

3. 有下列景象之一的,能够添加基准刑的30%以下:

(1)经过发送短信、拨打电话或许使用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚伪信息,对不特定多数人施行欺诈的;

(2)欺诈救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救助、医疗款物的;

(3)以赈灾募捐名义施行欺诈的;

(4)欺诈残疾人、老年人或许损失劳动才能人的资产的;

(5)为吸毒、赌博等违法违法活动而施行欺诈的;

(6)屡次欺诈的;

(7)因欺诈形成严峻成果的;

(8)其他能够从重处分的景象。

4. 欺诈近亲属的资产,能够削减基准刑的50%以下,近亲属体谅的,一般可不按违法处理。

5. 关于欺诈违法部分既有既遂、又有未遂,以既遂部分确认基准刑的,依据未遂部分违法行为的施行程度、形成危害的巨细、违法未到达目的的原因等状况,能够添加基准刑的30%以下;以未遂部分确认基准刑的,依据既遂部分违法行为形成危害的巨细等状况,能够添加基准刑的40%以下。

……

七、北上广深对欺诈罪数额的规则及量刑起点汇总

区域

数额情节

数额起点

量刑起点

北京

数额较大

5千

三个月拘役至五个月有期徒刑

数额巨大

10万

三年六个月至四年有期徒刑

数额特别巨大

50万以上

十年六个月至十二年有期徒刑,无期徒刑在外

上海

数额较大

1万

六个月有期徒刑

1万—10万

六个月至三年以下有期徒刑

数额巨大

10万

三年以上有期徒刑

数额特别巨大

50万以上

十年以上有期徒刑,无期徒刑在外

广州

数额较大

6千

一年以下有期徒刑、拘役

数额巨大

10万

三年至四年有期徒刑

数额特别巨大

50万以上

十年至十二年有期徒刑,无期徒刑在外

深圳

数额较大

6千

一年以下有期徒刑、拘役

数额巨大

10万

三年至四年有期徒刑

数额特别巨大

50万以上

十年至十二年有期徒刑,无期徒刑在外

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